莱绅通灵实控人回应董事涉嫌职务侵占 数额巨大目前尚未立案

原标题:莱绅通灵实控人沈东军首次回应董事涉嫌职务侵占:发生在2011年之前,数额巨大目前尚未立案

自2020年12月29日,莱绅通灵(603900.SH)发布公告公司董事马峻、蔄毅泽因涉嫌职务侵占被公安机关调查,一石激起千层浪,背后公司实控人之争逐渐浮出水面。

据媒体报道,马峻称被举报涉嫌职务侵占“完全是由离婚案引发的,沈东军企图独霸上市公司控制权。”按马峻所说,他的妹妹马峭早在2019年11月20号就起诉与沈东军离婚,如果分割财产可能导致沈东军所持股份低于16%,进而失去上市公司的控制权。

1月5日晚间,莱绅通灵发布公告披露,公司实际控制人、董事长沈东军涉诉离婚事项。目前,该案件在一审审理中,尚未裁决,尚无法判断诉讼结果、审理时间及对莱绅通灵本期及期后损益的影响,莱绅通灵的实际控制权是否发生变动存在不确定性。

1月8日,沈东军召开媒体见面会,首次公开回应公司两董事涉嫌职务侵占一案相关情况。《华夏时报》记者在会议现场了解到,截至目前,该案件仍处于受理状态,尚未立案。沈东军表态:“呼吁两位当事人立即去税务局、公安局说明情况,如果没有犯罪,也给公司减轻压力,因为这给公司带来了非常大的困扰;如果有犯罪行为,请他们立即投案自首,争取宽大处理。疫情不是不回国的理由。”

违规嫌疑主要发生在2011年之前

见面会上,沈东军首先介绍了前述案件相关的三点情况:第一,上市公司发现大量的实际进货远小于付款,即付出款项很多,收到货品很少;第二,上市公司发现2011年以前,有一部分供应商公司从未向其付款,怀疑这些公司虚开增值税发票;第三,相关嫌疑人有大量资金回流,我们发现是供应商的员工通过私人账号打到嫌疑人账户。

“涉嫌给我们虚开增值税发票的两家企业都是深圳珠宝行业的龙头企业。其中有一家是行业内公开的秘密,被誉为‘开票大王’,是行业内公开秘密;另外一家是深圳行业协会的副会长单位。有一些曾找过他们代开发票的公司准备到南京的警方和税务部门说明情况,但是疑似被相关组织阻拦。”沈东军这样说道,并表示自己此前并不知晓前述所谓的“行业公开的秘密”,是“这件事情发现以后,问了人才知道的。”

根据沈东军的陈述,《华夏时报》记者了解到,公司成立后,其负责除财务和采购外的其他业务,包括销售、营销、后勤等。2011年下半年沈东军任董事长后延续了该分工,直至2019年,沈东军开始真正负责财务和商品采购。“主要违规嫌疑发生在2011年股改之前,数额我不好说,但挺吓人的。”

财务专家王耀武告诉本报记者:“由于审计存在一定的重要性水平,如果采购价格未明显低于市场,采购回扣金额较小的话,审计一般是很难发现的。如果采购回扣是由于长期持续的细小金额日积月累形成的,这不是审计所能解决的。事实上好多采购回扣都是直接回到相关采购人员个人账户的,并不属于审计范围。”

此次发现马峻、蔄毅泽涉嫌职务侵占具有一定的偶然性。“当时我们公司在进行内审,同时税务局在我们公司再查另一个案子。在这个过程中,我们内审的人员就把相关材料发给我看,觉得有怀疑。我将这些材料转交税务局,税务局认为有非常大的嫌疑。”沈东军称。

关于公安机关受理该案件至今一个多月还未立案的原因,本报记者获悉,一是莱绅通灵作为一个上市公司,公安机关特别的谨慎;二是开票方一直不配合,南京警方和南京税务局数字前往深圳均未见到相关人员。

马峻则表示,回流的这部分资金实际上是被沈东军用于投资钻石营业和乐朗红酒。对于该说法,沈东军并没有正面回应,仅表示“我现在不回答这个问题,我们现在讨论发现的资金回流的情况。”

董秘任期未满离职

马峻、蔄毅泽为夫妻关系,二人均是莱绅通灵的主要创始人,马峻还是莱绅通灵控股股东沈东军的大舅子。沈东军、马峻、蔄毅泽为莱绅通灵共同实际控制人。

莱绅通灵实控人之间意见不统一,或许在去年8月聘任董秘时便已显露一二。

2020年8月,经沈东军提名,刘昆被莱绅通灵董事会聘任为公司董秘。彼时,在董事会投票中,同意6票,反对2票,弃权0票。反对的2票就是由马峻、蔄毅泽投出。

二人反对的理由相似。马峻认为,刘昆于2020年7月31日刚刚取得董秘资格证书,完全无实操经验;对其专业能力表示疑虑,对其能否胜任董秘一职深表担忧;公司有四位优秀的同事,不仅长期持有董秘资格证,且专业能力强实操经验丰富。蔄毅泽的反对理由是候选人刚获得董秘资格不足一月,无实操经验,对其专业能力表示怀疑,对其能否胜任董秘职责表示担忧。

而在前述风波中,公司在报案获受理1个多月后才发布公告进行披露,也引起市场对上市公司信息披露的质疑。1月4日晚间,莱绅通灵公告称,刘昆因个人原因申请辞去公司董秘职务,此时距其上任不足5个月时间。在董秘空缺期间,由公司法定代表人、董事长沈东军行使董秘职责。

董秘任期未满就辞职,沈东军表示:“从她个人角度,压力比较大。一方面,除了董秘,刘昆还任公司总裁助理和后台中心负责人,工作压力比较大;另一方面,她以前学的是人力资源,(信批)也不是她所擅长的,现在遇到这样的情况,对她来说也比较困扰。”  

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